广东警网上澳门博彩网站方侦破地下钱庄系列案 涉案金额46favbet博彩公司0多亿

2017-03-23 14:57
深圳警方破获特大地下钱庄案。 警方供图深圳警方破获特大地下钱庄案。 警方供图

  中新网广州3月21日电 (索有为 曾祥龙 黄康灵)广东省公安厅21日通报,广东省公安厅近日组织广州、深圳澳门赌场网上娱乐网址、珠海、佛山等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余名,初步统计涉案金额460余亿元人民币。

  警方披露,去年下半年,广州警方接到黄某某等人涉嫌非法经营地下钱庄的线索,其实际操控的银行账户多达50余个,与此同时正规博彩十大网站优惠排名,深圳、佛山、东莞等地公安机关也相继发现多个正规博彩注册送彩金地下钱庄犯罪线索,相关账户每日往来资金流巨大。

 博彩开奖记录 广东警方还披露了林某某等团伙特大地下钱庄案,去年底,公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相静心阁博彩559955.com关线索经过初步侦查,警方发现该线索涉及的地下钱庄资金流向复杂、多种犯罪手法交织,涉案威尼斯人娱乐官网账户3800余个,办案难度很大。由于案件涉及的犯罪嫌疑人有很强的反侦查意识,一些涉案人员闻风而动,或是逃离案发地,或是将涉案公司关门注销,进一步加大了侦查破案难度。

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  广东警方侦查发现了一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司,并循线追踪,先后发现了以林某某、陈信用卡充值的博彩某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。经过进一步侦查,警方发现,2012年至2015年期间,深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业,涉嫌利用2017开户送彩金的娱乐其控制的50余账户,先后为北京、深圳等地的千正规博彩网站大全余家公司网投正规博彩平台、企业非法支付结算人民币,并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇,再转移至境外。

  近日深圳警方开展收网行动,经过24小时连续作战,一举手机博彩游戏正规网站捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员10余人,缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批,冻结账户银行150余个,初步统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

  广东警方表示,地下钱庄交易是澳门博彩十大网站排名严重的经济犯罪行为,严重扰乱国家金融秩序,警方严厉打击地下钱庄犯罪活动,积极推动对口岸等重点区域的联合整治,深化与人民银行反洗钱、外汇管理、海关等部门协作,探索联合整治的新办法、新机制,打防并举遏制地下钱庄犯罪。(完)

责任编辑:刘光博

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